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加拿大国家电视台总裁龚晓华 遭加国警方拘捕

2018-1-6 21:37|

加拿大国家电视台总裁龚晓华 遭加国警方拘捕

加拿大华裔商人龚小华(Edward Gong,又名Xiao Hua Gong)因涉据称涉案金额达到数亿加元,并涉及数千名中国投资者的诈骗和洗钱案,于12月21日被安省证监会指控。并在上周在多伦多被捕,
 
居住在多伦多北约克社区的龚晓华是酒店、电视和保健品大亨,在安省证监会(OSC)的严重罪行联合调查小组(Joint Serious Offences Team)牵头进行长达数月的调查后,龚晓华在本周四被控四项违反加拿大刑法(Criminal Code of Canada)罪名,分别是诈骗$5,000元以上,拥有犯罪所得财产,清洗犯罪收益以及行使假文件。
 
安省证监会指控龚晓华在2012年1月至今年12月20日之间,利用名下两家公司O24 Pharma PLC和Canada National TV Inc.以欺诈手段向中国公民销售证券。
 
名为024 Pharma Inc.的公司今年5月在otcmarkets.com网站上发布的披露文件将龚晓华列为总裁,并称该公司是从事维生素和矿物质类保健品的制造和零售业务。
 
据安省证监会发出的声明称,安省证监会的职员,皇家骑警和多伦多警方周四在北约克的一些建筑物执行了搜查令,其中包括龚晓华的住所及其被指控的营业地点。
 
《中国日报》2016年曾报道称,龚晓华于2002年从中国移民加拿大,他在中国是从事戏剧编导工作。在移民加拿大后,龚晓华成了多伦多地区的杰出华商,在去年的一个筹款活动中,他还曾和特鲁多总理合影。
 
联邦自由党通讯顾问Elyse Surette-DiMuzio在本周四发出的一份电邮声明中称,龚晓华曾向联邦自由党捐款,但他给予联邦自由党的所有捐款都是依照《加拿大选举法》进行交接、处理和公开报告。
 
加拿大选举局的记录显示,名为Xiao Hua Gong和Xaiohua Gong,且使用相同的北约克邮政编码的个人曾向联邦自由党和联邦保守党捐过款。
 
针对龚晓华的商务进行的多方联合调查是由安省证监会的严重罪行联合调查小组牵头进行,期间得到了加拿大皇家骑警、以及中国和新西兰金融罪案部门的协助。
 
安省证监会周四提出的一些指控与龚晓华涉嫌通过诈骗骗局获益有关。安省证监会在周四发表的声明中称,从该骗局所得的资金中有很大一部分都被转到龚晓华在加拿大的银行账户中,然后被龚用于牟取个人利益。
 
但是,以上所有指控均未得到法庭证实。
 
安省证监会的官员称,尽管涉及此案的数万名疑似受害者都在中国,但该案仍会在安省法院起诉。在加拿大,刑事诈骗罪名成立最高可判处14年监禁。
 
中国媒体今年夏天曾报道称,龚晓华因涉金融传销骗局正在被中国当局调查。但所有指控均未得到法庭证实。
 
在2010年,龚晓华曾在安省万锦市获得企业家奖。他还曾在加拿大中华商会(Chinese Business Chamber of Canada)的第五届杰出华商颁奖盛典上获得国际经贸风云人物奖。
 
龚晓华在去年接受《中国日报》采访时曾称,他需要利用名下包括多伦多中文电视台在内的企业去支持中加之间不断发展的经贸合作关系。 
 
《克瑞恩芝加哥商业》杂志(Crain’s Chicago Business)今年6月发表的一篇文章称,近年来,龚晓华的商业活动已经延伸到美国进行商业地产投资。据《克瑞恩芝加哥商业》杂志称,龚晓华在美国投资的商业地产包括位于密歇根州迪尔伯恩的一家知名酒店,以及风光不再的芝加哥地标建筑Pittsfield Building中的30层楼。
 
美国Northwest Herald新闻网的另一篇报道称,龚晓华所拥有的一家名为Edward Harvard Holdings LLC的公司在今年4月以$930万美元的价格收购了位于伊利诺斯州Harvard的一个前摩托罗拉(Motorola)园区。
 
此外,龚晓华还曾在安省汉密尔顿市拥有过一所名为National Art College of Canada的私立学校,该校主要招收来自中国的高中生。但是据安省教育厅称,该校在2011年11月已被取消学分授予资格。

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