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华裔女子涉庞氏骗局被罚300万 宣布破产无力还款

2017-4-20 15:41|

华裔女子涉庞氏骗局被罚300万 宣布破产无力还款


加拿大温哥华一名华裔女子,由于涉嫌从投资者中欺骗性地筹集3000万加元,造成投资者的损失,被卑诗省证监会(BCSC)立案调查。双方最后达成和解协议,该华裔女子承认自己以欺诈手段从投资者处筹得至少3000万元,并同意支付罚款300万元,但实际上该女子现已宣布破产,罚款根本无从缴纳。



据悉,现年约60岁的华裔女子谭某(Virginia Mary Tan),曾于2011年至2015年间,从投资者手中筹集了大约3000万加元的资金,这些资金注明是短期融资,谭某承诺会对投资者支付投资金额12%到24%不等的高额利息。


谭某起先是将筹集到的款项向一些个人和小型生意作出短期的高息贷款。但2011年后,她继续筹集的款项却没有如承诺般拿去作贷款,而是把从其他投资者所筹集的款项及小量自己的金钱,用来支付最初投资者的利息和本金,制造了一场庞氏骗局


2015年谭某的资金链断裂,她最终无法筹集新的资金支付前面投资者的利息和本金,只能停止支付。许多先期投资者得到好处,但后来者却血本无归,蒙受了重大损失。


据了解,谭某庞氏骗局涉及的投资者主要是商人、退休人员、大学生和至少一名会计师。她的投资交易主要在朋友之间开始,并在亲戚和熟人之间传播,包括在西温基督救世主天主教会会众中进行。法庭文件显示,一些投资者声称他们失去了生活储蓄金,包括4名牧师。至少有一对夫妇表示,由于投资损失,他们被迫出售房屋。这些投资者随后对谭某提起了控告。


但由于无力缴纳罚款和退回投资者的款项,谭某已经申请了破产。据其破产申请书显示,谭某及其直系亲属的现有资产总额为255万加元,谭某当前的收入来源是她的养老金和其他老年福利金。



谭某的房子已被收缴



目前,破产受托人正在对谭某的资产进行清偿,包括其位于西温的住宅现在已由受托人持有。


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