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加拿大人少填一张税表 遭美国司法部罚110万

2017-3-16 11:19|

加拿大人少填一张税表 遭美国司法部罚110


近日,一名加拿大人遭到了美国司法部的起诉,被指控没有向美国政府申报他在美国以外的银行账户,因而被处罚110万加元。


这位温哥华居民Jeffrey Pomerantz拥有加美双重国籍,他在过去三年中,都向美国国税局(IRS)和加拿大税务局(CRA)申报了税表,但是他没有申报美国的海外银行和金融资产账户Report of Foreign Bank and Financial Account)。



美国司法部向西雅图地区法庭提交的诉状中,向Pomerantz索赔迟付罚款、利息以及民事罚款约8.6万美元。


Pomerantz的情况绝不是单一案例。多伦多律师Hari Nesathurai指出,过去两年来,美国政府一直在追查那些没有申报FBAR的加拿大居民,而且案件数目越来越多。


Nesathurai 说,那些拥有美国国籍,或者持有美国绿卡的人没有意识到,即使是RRSP的账户也要申报FBAR。即使没有税款要交,也要申报,否则会面临处罚。


美国司法部律师Paul Butler在法庭文件中写道:在收入税审查开始前,Pomerantz没有申报2007年、2008年和2009年的Treasury Form TD F90-22.1(即"FBAR"),披露他的任何海外账户。



司法部发现Pomerantz在加拿大帝国商业银行(CIBC)有至少两个个人支票账户,是在200111日之前开立的,而且在20072009年期间仍然有效。


此外,美国司法部称,Pomerantz在瑞士还有多个银行账户。这些CIBC和瑞士的银行账户,在20072009年三年间,均有超过1万元的余额。


司法部还提供证据称,这三年间,Pomerantz一直都在美国居住。


但是Pomerantz本人提供的文件却表示,他与妻子仅在2008年和2009年的部分时间住在加州,其他时间都在加拿大。


Pomerantz在文件中称,他在这些报税年度是加拿大居民,而且指IRS的许多信息,以及在计算他的银行账户时有错误。


文件还称,如果Pomerantz在向IRS或美国政府申报的表格中有任何遗漏或错误,都不是故意为之的。



目前,此案还在按照法庭程序进行受理。但是,一项美加间的最新协定可能会导致更多的加拿大居民因为没有申报FBAR而受到美国当局的处罚。


该协定下,加拿大税务局已经把加拿大居民的银行账户资料转交给IRS,很多是美国国籍或双重国籍,或者在美国出生,或在美国居住时间足够长的人,都被认为是美国纳税人



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